每經(jīng)記者｜趙李南    每經(jīng)編輯｜廖丹    

3月11日，實(shí)達(dá)集團(tuán)（SH600734，股價(jià)4.25元，市值92.58億元）召開第十屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議，審議新一屆董事會(huì)換屆選舉相關(guān)議案。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在審議《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》時(shí)，現(xiàn)任獨(dú)立董事童建炫投下了一張棄權(quán)票。

童建炫認(rèn)為，目前推薦的三名獨(dú)立董事候選人缺乏經(jīng)濟(jì)專業(yè)背景，不利于公司的發(fā)展。

獨(dú)立董事童建炫投下棄權(quán)票

實(shí)達(dá)集團(tuán)此次董事會(huì)會(huì)議的通知于3月9日發(fā)出，并于3月11日（星期三）以通訊方式正式召開。

在本次會(huì)議上，董事會(huì)審議了換屆選舉的多項(xiàng)議案。實(shí)達(dá)集團(tuán)稱，公司第十屆董事會(huì)已于2025年3月27日任期屆滿，延期換屆至今，現(xiàn)擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。

實(shí)達(dá)集團(tuán)的控股股東福建省數(shù)晟投資合伙企業(yè)（有限合伙）來函推薦了新一屆董事會(huì)候選人名單。

在審議《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》時(shí)，會(huì)議以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果全票通過?？毓晒蓶|推薦的非獨(dú)立董事候選人包括蘇岳峰、朱向東、何桂東以及曾慶勇。

實(shí)達(dá)集團(tuán)稱，上述候選人經(jīng)公司第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)第十次會(huì)議審核，未發(fā)現(xiàn)有公司法規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情形。

然而，在審議《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》時(shí)，會(huì)議表決結(jié)果最終以5票同意、1票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過。

投下這張棄權(quán)票的，正是公司現(xiàn)任獨(dú)立董事童建炫。

根據(jù)實(shí)達(dá)集團(tuán)公告，公司控股股東來函推薦的第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人為許萍、常暉、林庚。

對(duì)于棄權(quán)的原因，獨(dú)立董事童建炫給出了詳盡而直接的理由。童建炫表示：“根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》第七條的規(guī)定，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的法律、會(huì)計(jì)或者經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。因此上市公司在獨(dú)立董事人選的選擇上，如果有三名獨(dú)立董事名額，一般都會(huì)考慮法律、會(huì)計(jì)和經(jīng)濟(jì)專業(yè)各一個(gè)?！?/p>

在此基礎(chǔ)上，童建炫進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了實(shí)達(dá)集團(tuán)目前的經(jīng)營(yíng)處境與需求。他指出：“實(shí)達(dá)股份（即實(shí)達(dá)集團(tuán)）自重組以來，如何推動(dòng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是頭等大事，因此非常需要經(jīng)濟(jì)專業(yè)的獨(dú)立董事參與董事會(huì)工作?，F(xiàn)在公司推薦的三名人選，缺乏經(jīng)濟(jì)專業(yè)的獨(dú)立董事，我認(rèn)為是不利于公司發(fā)展的。因此本人決定棄權(quán)。”

上屆獨(dú)立董事僅許萍留任

回顧實(shí)達(dá)集團(tuán)第十屆董事會(huì)的組建過程，公司于2022年3月召開了2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第十屆董事會(huì)成員。當(dāng)時(shí)，通過累積投票議案，許萍、蔡金良、蘇治三人當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

這一屆董事會(huì)任期內(nèi)發(fā)生了人員變動(dòng)。2024年12月，實(shí)達(dá)集團(tuán)召開董事會(huì)。會(huì)議公告顯示，鑒于蔡金良于2024年8月申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)各專門委員會(huì)中的所有職務(wù)，導(dǎo)致公司獨(dú)立董事成員低于法定人數(shù)，董事會(huì)同意提名童建炫為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

隨后，在2025年1月的臨時(shí)股東大會(huì)上，童建炫正式當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

履職一年多，童建炫在公司第十一屆董事會(huì)的換屆提名中，以“缺乏經(jīng)濟(jì)專業(yè)人選”為由，對(duì)新一屆獨(dú)董名單投下了棄權(quán)票。

隨著此次第十一屆董事會(huì)候選名單的公布，上屆獨(dú)立董事陣容面臨大幅調(diào)整，原第十屆董事會(huì)中的獨(dú)立董事僅有許萍一人被推薦留任。

從本次被提名的三位獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷來看，一定程度上印證了童建炫所指出的“缺乏經(jīng)濟(jì)專業(yè)”的現(xiàn)狀。

簡(jiǎn)歷顯示，許萍主要具備深厚的會(huì)計(jì)專業(yè)背景，歷任福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副院長(zhǎng)，會(huì)計(jì)系主任、副主任。自2011年8月30日起至今任福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院會(huì)計(jì)系教授、碩士生導(dǎo)師。

常暉屬于典型的法律專業(yè)背景，歷任福建名仕律師事務(wù)所上海分所律師，現(xiàn)任福建君立律師事務(wù)所合伙人律師。

林庚同樣屬于資深的法律專業(yè)人士，歷任福建省環(huán)保局干部，福建建達(dá)律師事務(wù)所律師，福建天澤廣業(yè)律師事務(wù)所律師、合伙人、主任，國(guó)浩律師（福州）事務(wù)所合伙人、主任?，F(xiàn)任北京大成（福州）律師事務(wù)所高級(jí)合伙人兼董事局董事等職務(wù)。

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